標題：亞泰金屬 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜(新增議案)

日期：2022-05-06

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2022-05-06 13:56:10

說明：
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債110年度執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「公司章程」案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席（含獨立董事3席）
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無