標題：光麗-KY 本公司2022年股東常會重要決議事項公告

日期：2022-06-21

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2022-06-21 16:30:36

說明：
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2021年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2021年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)通過發行本公司「2022年限制員工權利新股」案。
(5)通過辦理私募發行有價證券案。
7.其他應敘明事項:
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。