標題：富驊 公告本公司111年股東常會重要決議事項
日期：2022-06-21
股票代號：5465
發言時間：2022-06-21 16:06:47
說明：
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一○年度盈餘分配案：普通股每股配發現金股利新台幣1元，經股東會
決議後，修正為每股配發現金股利新台幣1.15元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人，新任董事及監察人如下：
任期:111年6月21日起至114年6月20日止。
董事:偉訓科技(股)公司代表人：柯吉源
董事:偉訓科技(股)公司代表人：王駿東
董事:偉訓科技(股)公司代表人：李麗生
董事:偉訓科技(股)公司代表人：鍾鼎君
董事:大驊投資(股)公司代表人：陳令軒
獨立董事:黃正忠
獨立董事:湯立宇
獨立董事:陳介山
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
