標題：富驊 董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜
日期：2022-03-23
股票代號：5465
發言時間：2022-03-23 17:09:25
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定、第192條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案
及提名董事（含獨立董事）候選人。
(1)受理期間：自111年4月15日起至111年4月25日止。
(2)受理場所：富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國111年5月21日至
111年6月18日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
