標題：凱羿-KY 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-20

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2022-06-20 20:46:38

說明：
1.股東常會日期:111/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度營業報告書。
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事及獨立董事各一人案。
當選人:
董事:李弘錦
獨立董事:黃逸宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。