標題：凱羿-KY 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會
(新增選舉事項)
日期：2022-04-11
股票代號：2939
發言時間：2022-04-11 16:41:29
說明：
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓A室
(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)2021年度審計委員會查核報告。
(3)2021年度背書保證及資金貸與情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2021年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選董事及獨立董事各一人案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得向本公司提出股東常會議案。提案以一項
為限，且所提議案以300字為限，本公司股東提案受理
方式：書面，期間擬訂於民國111年4月8日至民國111年
4月18日，受理提案地點為本公司：凱羿國際集團股份有
限公司(新北市永和區永和路二段59號8樓；電話：
(02)2929-5373)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子
行使期間為民國111年5月21日至民國111年6月17日止，請股
東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通
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