標題：神準 本公司111年股東常會選舉第七屆董事

日期：2022-06-17

股票代號：3558

公司名稱：神準

發言時間：2022-06-17 18:43:32

說明：
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 蔡文河
董 事 林保雍
董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：陳祥義
董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：賴冠亨
獨立董事 施光訓
獨立董事 張宜旻
獨立董事 陳慧遊
監 察 人 正峰投資股份有限公司代表人：鄭素月
監 察 人 謝芝玲
監 察 人 林克明
4.舊任者簡歷:
蔡文河 神準科技(股)董事長
林保雍 神準科技(股)董事
陳祥義 神準科技(股)董事
賴冠亨 神準科技(股)董事
施光訓 神準科技(股)獨立董事
張宜旻 神準科技(股)獨立董事
陳慧遊 神準科技(股)獨立董事
鄭素月 神準科技(股)監察人
謝芝玲 神準科技(股)監察人
林克明 神準科技(股)監察人
5.新任者職稱及姓名:
董 事 蔡文河
董 事 林保雍
董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：簡志誠
董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：蘇添財
獨立董事 施光訓
獨立董事 張宜旻
獨立董事 陳慧遊
6.新任者簡歷:
蔡文河 神準科技(股)董事長
林保雍 神準科技(股)董事
簡志誠 中華電信(股)公司網路技術分公司總經理
蘇添財 中華電信(股)公司個人家庭分公司總經理
施光訓 神準科技(股)獨立董事
張宜旻 神準科技(股)獨立董事
陳慧遊 神準科技(股)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
蔡文河：1,463,308股
林保雍：0股
神腦國際企業(股)公司：16,579,033股
施光訓：0股
張宜旻：0股
陳慧遊：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無