標題：神準 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：3558

公司名稱：神準

發言時間：2022-06-17 18:41:57

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案(股東股利
每股配發現金股利3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第七屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。