標題：新麗 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：9944

公司名稱：新麗

發言時間：2022-06-17 16:47:07

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事:麗邦投資(股)公司代表人：簡瑞瑞 91,259,008權
董事:香擘國際開發(股)公司代表人：簡裘裘 84,592,862權
董事:麗邦投資(股)公司代表人：簡嘉菁 80,923,712權
董事:盈宏國際投資(股)公司代表人：簡勝宏 78,330,611權
獨立董事:王淑芬 56,306,708權
獨立董事:吳東曜 54,135,118權
獨立董事:呂光武 52,688,541權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。