標題：展匯科 本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-06-17

股票代號：6594

公司名稱：展匯科

發言時間：2022-06-17 16:25:05

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書
暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
7席董事(含獨立董事3席)，董事當選名單:
董事:安國國際科技(股)公司代表人羅森洲
董事:安國國際科技(股)公司代表人張琦棟
董事:安國國際科技(股)公司代表人郭光耀
董事:范正達
獨立董事:陳柏錩
獨立董事:巫恒翔
獨立董事:方雍仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。