標題：展匯科 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

日期：2022-03-16

股票代號：6594

公司名稱：展匯科

發言時間：2022-03-16 15:38:34

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓B棟 國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度審計委員會查核報告
(2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)庫藏股買回執行情形
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書暨財務報告案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除新任董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。
(1)受理期間：111年4月8日至4月18日。
(2)受理處所：本公司(台北市南港區南港路一段209號5F)。
(3)受理方式：凡有意提案及提名之股東，務請於111年4月18日下午5時前提出並敘明
聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑
，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。