標題:建榮 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
日期:2022-06-17
股票代號:5340
發言時間:2022-06-17 15:36:29
說明:
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
(1)日東紡績株式會社代表人:林壽信
(2)日東紡績株式會社代表人:五十嵐和彥
(3)日東紡績株式會社代表人:(木尾)田明正
(4)日東紡績株式會社代表人:吉田浩一
(5)日東紡績株式會社代表人:重岡奏
(6)日東紡績株式會社代表人:(木尾)川浩希
(7)日東紡績株式會社代表人:劉純珍
(8)偉科生物技術股份有限公司代表人:柯長崎
(9)王正雄
舊任獨立董事:
(1)張志良
(2)楊延壽
(3)王嘉男
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
(1)林壽信:日東紡績(株)執行役
(2)五十嵐和彥:日東紡績(株)常務執行役
(3)(木尾)田明正:日東紡績(株)執行役
(4)吉田浩一:建榮工業材料股份有限公司總經理
(5)重岡奏:建榮工業材料股份有限公司協理
(6)(木尾)川浩希:日東紡績(株)執行役
(7)劉純珍:建榮工業材料股份有限公司副總經理
(8)柯長崎:信東生技股份有限公司董事長
(9)王正雄:連結機械股份有限公司董事長
舊任獨立董事:
(1)張志良:大和國泰證券總經理及副董事長
(2)楊延壽:永律聯合法律事務所律師
(3)王嘉男:福華電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
(1)日東紡績株式會社代表人:林壽信
(2)日東紡績株式會社代表人:吉田浩一
(3)日東紡績株式會社代表人:重岡奏
(4)日東紡績株式會社代表人:劉純珍
新任獨立董事:
(1)張志良
(2)楊延壽
(3)王嘉男
6.新任者簡歷:
新任董事:
(1)林壽信:日東紡績(株)執行役
(2)吉田浩一:建榮工業材料股份有限公司總經理
(3)重岡奏:(株)日東紡Techno取締役
(4)劉純珍:建榮工業材料股份有限公司副總經理
新任獨立董事:
(1)張志良:大和國泰證券總經理及副董事長
(2)楊延壽:永律聯合法律事務所律師
(3)王嘉男:福華電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
(1)日東紡績株式會社代表人:林壽信 92,865,791股
(2)日東紡績株式會社代表人:吉田浩一 92,865,791股
(3)日東紡績株式會社代表人:重岡奏 92,865,791股
(4)日東紡績株式會社代表人:劉純珍 92,865,791股
新任獨立董事:
(1)張志良 0股
(2)楊延壽 0股
(3)王嘉男 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無