標題：建榮 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：5340

公司名稱：建榮

發言時間：2022-06-17 15:34:32

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第11屆董事(含獨立董事)，當選名單如下：
董事：日東紡績株式會社代表人：林壽信
董事：日東紡績株式會社代表人：吉田浩一
董事：日東紡績株式會社代表人：重岡奏
董事：日東紡績株式會社代表人：劉純珍
獨立董事：張志良
獨立董事：楊延壽
獨立董事：王嘉男
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。