標題：位速 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：3508

公司名稱：位速

發言時間：2022-06-17 15:28:05

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國110年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第八屆董事全面改選案,當選名單如下:
董事:廖世文
董事:吳信田
董事:林釗正
董事:卯實投資有限公司代表人:杜彥宏
獨立董事:游正義
獨立董事:黃騏弘
獨立董事:李哲生
獨立董事:朱俊穎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無