標題：廣化 更正公告本公司111年股東會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2022-06-16

股票代號：5297

公司名稱：廣化

發言時間：2022-06-16 17:21:06

說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事張維仲
(2)董事黃正尚
(3)董事陳志淵
(4)董事廖椿沄
(5)董事單井工業(股)公司
(6)董事翔昱實業(股)公司
(7)董事劉中民
(8)董事葉勝發
(9)獨立董事杜益揚
(10)獨立董事鄭金泉
4.舊任者簡歷:
(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長
(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助
(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
(5)董事單井工業(股)公司
(6)董事翔昱實業(股)公司
(7)董事劉中民 全福有限公司-總經理
(8)董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長(原誤植已辭任董事)
(9)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長
(10)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事張維仲
(2)董事魯碧華
(3)董事廖椿沄
(4)董事單井工業(股)公司
(5)董事翔昱實業(股)公司
(6)董事劉中民
(7)董事葉勝發
(8)獨立董事李金德
(9)獨立董事楊涂得
(10)獨立董事劉坤靈
6.新任者簡歷:
(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長
(2)董事魯碧華 廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
(4)董事單井工業(股)公司
(5)董事翔昱實業(股)公司
(6)董事劉中民 全福有限公司-總經理
(7)董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長
(8)獨立董事李金德 群翊工業(股)公司-獨立董事
(9)獨立董事楊涂得 銀翰科技有限公司-顧問
(10)獨立董事劉坤靈 帝聞企業(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事張維仲 854,155股
(2)董事魯碧華 118,300股
(3)董事廖椿沄 400,180股
(4)董事單井工業(股)公司 1,683,909股
(5)董事翔昱實業(股)公司 400,000股
(6)董事劉中民 209,220股
(7)董事葉勝發 31,000股
(8)獨立董事李金德 0股
(9)獨立董事楊涂得 0股
(10)獨立董事劉坤靈 16,500股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無