標題：廣化 公告本公司第四屆審計委員會委員及推選召集人事宜

日期：2022-06-15

股票代號：5297

公司名稱：廣化

發言時間：2022-06-15 15:52:29

說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
杜益揚先生
鄭金泉先生
4.舊任者簡歷:
杜益揚先生:利陽會計師事務所-所長
鄭金泉先生:鼎朋企業(股)公司-監察人
5.新任者姓名:
李金德先生
楊涂得先生
劉坤靈先生
6.新任者簡歷:
李金德先生:群翊工業(股)公司-獨立董事
楊涂得先生:銀翰科技有限公司-顧問
劉坤靈先生:帝聞企業(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任全體獨立董事擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:
1.第四屆審計委員會推選李金德獨立董事為召集人。
2.配合全面改選，第四屆審計委員任期與第九屆董事任期相同，任期屆滿解任。