標題：康那香 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-16

股票代號：9919

公司名稱：康那香

發言時間：2022-06-16 16:46:43

說明：
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過補選本公司第18屆獨立董事一席案，當選名單為獨立董事：丁碧慧，
任期自民國111年6月16日起至民國112年6月10日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司民國111年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。