主旨：召開本公司民國111年股東常會

股票代號：9919

公司名稱：康那香

發言時間：2022-02-25 15:46:06

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台南市將軍區將軍里三吉66之1號(本公司口寮廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營運結果暨財務狀況報告。
(2)民國110年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)民國110年度大陸轉投資情形報告。
(4)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)民國110年度現金股利分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司第十八屆獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司民國111年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:111/04/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項且300字為限。
本公司自民國111年4月11日起至民國111年4月20日止每日9時至17時
受理股東以書面提案申請，郵寄者以掛號方式寄送且於受理期間內寄達為憑，
並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，受理處所及人員為康那香企業
股份有限公司(地址：台北市信義區信義路4段456號27樓，發言人：林秀娟，
電話02-2345-9909分機2268)。上述期間若有股東提案，屆時將另行提請
董事會討論，並將合於上述法令規定之議案列入股東常會開會通知書。
出席股東常會之最後過戶日：111/04/17(因4/17適逢假日，故提前至4/15)