標題：好樂迪 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-16

股票代號：9943

公司名稱：好樂迪

發言時間：2022-06-16 15:48:45

說明：
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。每股配發現金股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
當選名單：
董事：恆洲投資有限公司 代表人：顏瓊章
董事：錢櫃企業(股)公司 代表人：高心華
董事：中都國際(股)公司 代表人：林弘民
董事：佳訊傳播(股)公司 代表人：陳美純
董事：孫世昌
董事：林佳霖
董事：戴子芳
董事：蔡麗薇
獨立董事：孫清榮
獨立董事：楊實秋
獨立董事：范君佩
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過本公司辦理現金減資案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。
7.其他應敘明事項:無。