標題：建舜電 建舜電子製造股份有限公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-16

股票代號：3322

公司名稱：建舜電

發言時間：2022-06-16 14:51:08

說明：
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案
董事當選名單如下：
(1)黃欽雄
(2)黃欽基
獨立董事當選名單如下：
(1)沈筱玲
(2)陳怡勳
(3)莊德民
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
(2)通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(4)通過「背書保證處理程序」部分條文修正案。
(5)通過「股東會議事規則」部分條文修正案。
(6)通過「董事選任程序」部分條文修正案
(7)通過解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。