主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會公告事宜

股票代號：3322

公司名稱：建舜電

發言時間：2022-03-17 17:59:06

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告案。
(2)本公司監察人審查110年度決算表冊報告案。
(3)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)「道德行為準則」部分條文修正案。
(5)「董事會議事規範」部分條文修正案。
(6)「誠信經營守則」部分條文修正案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修正案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(3)「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(5)「背書保證處理程序」部分條文修正案。
(6)「股東會議事規則」部分條文修正案。
(7)「董事選任程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
111年04月08日起至民國111年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註
「股東會提案函件」寄達受理處所：
受理處所：建舜電子製造股份有限公司。
地點：新北市汐止區新台五路一段79號19樓。
電話：02-2698-4882。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自111年05月17日至111年06
月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址：
https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。