標題：百聿數碼 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-16

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2022-06-16 14:33:43

說明：
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單:獨立董事:蔡幸言。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(2)擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。
(5)本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。
(6)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無