標題：(9904)寶成-重大訊息2022-06-15

主旨：公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會成員名單

股票代號：9904

公司名稱：寶成

發言時間：2022-06-15 18:54:07

說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳伯亮先生
(2)邱天一先生
(3)沈萬發先生
4.舊任者簡歷:
(1)陳伯亮先生
曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授
現任：本公司獨立董事
(2)邱天一先生
現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼
任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授
(3)沈萬發先生
曾任：彰化稅捐稽徵處主任
現任：誠品聯合會計師事務所總經理、國立彰化師範大學會計系兼任助理教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事許朱勝
(2)獨立董事陳煥鐘
(3)獨立董事張士傑
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事許朱勝
曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司
總經理
現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授
、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事陳煥鐘
曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人
現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事
(3)獨立董事張士傑
曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事
現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、
中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/6/12
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:無。