主旨： 公告本公司召開111年股東常會重要決議事項
股票代號：9904
發言時間：2022-06-15 18:40:56
說明：
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一Ｏ年度營業報告書
、財務報表及盈餘分派案。
(贊成權數2,048,874,026權，占出席表決權數88.77%；反對權數1,618,048權；
棄權/未投票權數257,511,018權，本案經表決同意通過。)
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含三席獨立董事)。
董事
全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘
當選權數：2,268,692,990權
蔡佩君，當選權數：2,134,145,948權
宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔
當選權數：2,030,413,497權
長青投資(股)公司，代表人：盧金柱
當選權數：2,096,365,595權
協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治
當選權數：1,762,586,566權
順泰投資(股)公司，代表人：何宇明
當選權數：1,731,345,238權
獨立董事
陳煥鐘，當選權數：1,599,562,979權
許朱勝，當選權數：1,591,744,439權
張士傑，當選權數：1,591,548,936權
6.重要決議事項五、其他事項:
討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(贊成權數2,032,395,110權，占出席表決權數88.05%；反對權數1,103,333權；
棄權/未投票權數274,504,649權，本案經表決同意通過。)
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(贊成權數1,880,440,892權，占出席表決權數81.47%；反對權數120,856,370權；
棄權/未投票權數306,705,830權，本案經表決同意通過。)
7.其他應敘明事項:無。
