標題：鴻翊 公告本公司107年第二次股東常會董監事改選當選名單
日期：2018-10-19
股票代號：3521
發言時間：2018-10-19 17:18:06
說明：
1.發生變動日期:107/10/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董 事: 林泉湧/文亮營造股份有限公司總經理、文亮營造股份有限公司董事、
紫園開發股份有限公司董事長。
(2)董 事: 湯期安/裳麥投資股份有限公司董事長、總裁生技股份有限公司董事。
日月行館開發事業股份有限公司監察人、桐核麥生物科技股份有限公司副總經理。
(3)董 事: 丁瑋伶/日月行館國際觀光溫泉旅館執行長。
(4)獨立董事: 廉純忠/廉風聯合會計師事務所主持會計師、開曼美食達人股份有限
公司監察人。
(5)獨立董事: 羅閎逸/育群國際法律事務所所長、裕國冷凍冷藏股份有限公司董事、
明係事業股份有限公司監察人。
(6)監 察 人:嚴金祺/寶宏富土木包工業工程有限公司負責人。
(7)監 察 人:廖秀梅/神利達投資股份有限公司董事長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董 事: 林泉湧/文亮營造股份有限公司總經理、文亮營造股份有限公司董事、
紫園開發股份有限公司董事長。
(2)董 事: 張宏臺/旺峰投資股份有限公司負責人
(3)董 事: 丁瑋伶/日月行館國際觀光溫泉旅館執行長。
(4)獨立董事: 廉純忠/廉風聯合會計師事務所主持會計師
(5)獨立董事: 羅閎逸/育群國際法律事務所所長
(6)監 察 人:嚴金祺/寶宏富土木包工業工程有限公司負責人。
(7)監 察 人:鄭明燈/全球人壽保股份有限公司區經理。
(8)監 察 人:謝坤德
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:改選董監事，故不適用。
7.新任者選任時持股數:
(1)董 事: 林泉湧/ 7,118,000 股
(2)董 事: 張宏臺/ 551,000 股
(3)董 事: 丁瑋伶/ 2,307,000 股
(4)獨立董事: 廉純忠/ 0 股
(5)獨立董事: 羅閎逸/ 0 股
(6)監 察 人:嚴金祺/ 80,000 股
(7)監 察 人:鄭明燈/ 50,000 股
(8)監 察 人:謝坤德/ 40,000 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/12~107/01/11
9.新任生效日期:107/10/19
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
