標題：鴻翊 本公司董事會決議召開107年第二次股東常會相關事宜

日期：2018-08-02

股票代號：3521

公司名稱：鴻翊

發言時間：2018-08-02 16:25:20

說明：
1.董事會決議日期:107/08/02
2.股東會召開日期:107/10/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登酒店
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業報告。
(二)監察人106年度決算表冊之審查報告。
(三)分配106年度員工酬勞及董監酬勞報告案。
(四)103年度私募有價證券執行情形報告案。
(五)討論修訂本公司「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認106年度營業報告書、個別財務報告。
(二)承認106年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/08/21
11.停止過戶截止日期:107/10/19
12.其他應敘明事項:無。