(3064)泰偉-重大訊息2022-06-15重大訊息- 公告本公司111年度股東常會重要決議事項

標題：(3064)泰偉-重大訊息2022-06-15

主旨：公告本公司111年度股東常會重要決議事項

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2022-06-15 18:35:55

說明：
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
當選名單如下:
董事:楊南平
法人董事:珩鹿資本股份有限公司代表人：謝有順
法人董事:珩鹿資本股份有限公司代表人：林國泰
法人董事:珩鹿資本股份有限公司代表人：陳怡伶
獨立董事:陳致成、郭谷彰、林群貿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)重訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)擬辦理現金增資私募普通股案。
(4)擬辦理非現金增資私募普通股案。
(5)董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3064)泰偉-重大訊息2022-06-15

主旨：公告本公司董事會決議委任第五屆審計委員會委員

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2022-06-15 18:37:31

標題：(3064)泰偉-重大訊息2022-06-15

主旨：公告本公司股東常會全面改選董事後，董事會推選楊南平董事續任董事長

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2022-06-15 18:37:13

標題：(3064)泰偉-重大訊息2022-06-15

主旨：公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制