主旨： 公告本公司第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生
變動
股票代號：8054
發言時間：2022-06-15 18:31:20
說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：張琦棟
(2)董事：蔡玲君
(3)董事：群光電子(股)公司
(4)董事：程建中
(5)獨立董事：陳俊忠
(6)獨立董事：賴騰輝
(7)獨立董事：陳勝源
(8)獨立董事：李家浩
(9)獨立董事：陳品呈
4.舊任者簡歷:
(1)張琦棟：本公司董事長
(2)蔡玲君：本公司副董事長、執行長暨總經理
(3)群光電子(股)公司：上市公司
(4)程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長
(5)陳俊忠：台灣大學國際企業學系專任副教授
(6)賴騰輝：定智科技(股)公司董事暨副總經理
(7)陳勝源：臺北商業大學財務金融系專任教授
(8)李家浩：本公司獨立董事
(9)陳品呈：元大證券/元大期貨(股)公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：神盾(股)公司代表人羅森洲
(2)董事：蔡玲君
(3)董事：張琦棟
(4)董事：程建中
(5)董事：神盾(股)公司代表人羅海槎
(6)董事：神盾(股)公司代表人張家麒
(7)獨立董事：賴騰輝
(8)獨立董事：陳品呈
(9)獨立董事：廖俊杰
6.新任者簡歷:
(1)羅森洲：神盾(股)公司董事長
(2)蔡玲君：本公司副董事長、執行長暨總經理
(3)張琦棟：本公司董事
(4)程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長
(5)羅海槎：神盾(股)公司副總經理
(6)張家麒：神盾(股)公司財務長
(7)賴騰輝：定智科技(股)公司董事暨副總經理
(8)陳品呈：元大證券/元大期貨(股)公司法人董事代表人
(9)廖俊杰：宏達國際電子(股)公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：神盾(股)公司 20,000,000股；代表人羅森洲
(2)董事：蔡玲君318,023股
(3)董事：張琦棟1,060,431股
(4)董事：程建中 0股
(5)董事：神盾(股)公司 20,000,000股；代表人羅海槎
(6)董事：神盾(股)公司 20,000,000股；代表人張家麒
(7)獨立董事：賴騰輝67,761股
(8)獨立董事：陳品呈 0股
(9)獨立董事：廖俊杰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
