標題：新至陞 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制
日期：2022-06-15
股票代號：3679
發言時間：2022-06-15 18:10:50
說明：
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:
(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢
(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯
獨立董事：
(1)林鴻昌
(2)王智誠
(3)蔡智杰
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票時出席股東股份總數46,082,025股，佔已發股份總數73.52%，投票時出席股東表
決權數45,423,566權，本案表決結果贊成45,391,945權超過出席表決權99.93%，本議
案票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳標福董事
蔡建勝董事
張文賢董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳標福董事
香港新至陞控股有限公司董事長
新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事長
昆山新至升塑膠電子有限公司董事
蔡建勝董事
香港新至陞控股有限公司董事
新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事
昆山新至升塑膠電子有限公司董事長
張文賢董事
香港新至陞控股有限公司董事
新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事
昆山新至升塑膠電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
香港新至陞控股有限公司：九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座511室
新至升塑膠模具(深圳)有限公司:深圳市寶安區沙井街道萬豐98工業城
昆山新至升塑膠電子有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮南港機場路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
香港新至陞控股有限公司：投資控股
新至升塑膠模具(深圳)有限公司:生產及銷售各類塑膠製品及模具製造
昆山新至升塑膠電子有限公司:生產及銷售各類塑膠製品及模具製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
