標題：新至陞 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)
董事變動達三分之一以上
日期：2022-06-15
股票代號：3679
發言時間：2022-06-15 18:09:49
說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢
(4)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯
獨立董事：
(1)詹錦宏
(2)柯順雄
(3)林鴻昌
4.舊任者簡歷:
(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總
(4)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，新至陞科技(股)公司副總
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，展裕投資有限公司負責人
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，昶順投資有限公司財務長
獨立董事：
(1)詹錦宏，長庚大學教授兼商管專業學院執行長
(2)柯順雄，建大聯合會計師事務所會計師
(3)林鴻昌，恆宸投資有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢
(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯
獨立董事：
(1)林鴻昌
(2)王智誠
(3)蔡智杰
6.新任者簡歷:
(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總
(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，新至陞科技(股)公司副總
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，展裕投資有限公司負責人
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，昶順投資有限公司財務長
獨立董事：
(1)林鴻昌，恆宸投資有限公司執行長/巨鎧精密工業(股)公司獨立董事
(2)王智誠，普鴻資訊(股)公司獨立董事/英業達股份有限公司總經理
(3)蔡智杰，建大聯合會計師事務所所長/遠見科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福，3,600,000股
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，2,263,956股
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，1,855,308股
(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，4,500,000股
(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，2,683,082股
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，2,705,932股
獨立董事
(1)林鴻昌，0股
(2)王智誠，0股
(3)蔡智杰，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
11.新任生效日期:111/06/15~114/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
