標題：南山人壽 公告本公司第41屆董事（含獨立董事）名單
日期：2022-06-15
股票代號：5874
發言時間：2022-06-15 17:41:08
說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
潤成投資控股股份有限公司代表人陳棠 （南山人壽保險股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
獨立董事：
林世銘（國立台灣大學會計系教授）
蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）
楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）
匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
寶成工業股份有限公司代表人 吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）
匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）
潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）
寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
獨立董事：
汪信君（國立台灣大學法律學系教授）
卓俊雄（私立東海大學法學院院長暨法律學系教授）
陳明進（國立政治大學會計學系教授）
曾榮秀（前南山產物保險股份有限公司獨立董事）
詹芳書（私立東吳大學財務工程與精算數學系教授）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
潤泰創新國際股份有限公司 32,047,620 股
匯弘投資股份有限公司 10,000 股
潤成投資控股股份有限公司 12,377,487,624 股
寶成工業股份有限公司 10,000 股
潤泰全球股份有限公司 29,487,699 股
施振榮 8,984 股
張宏嘉 13,415 股
新任獨立董事：
汪信君 0 股
卓俊雄 0 股
陳明進 0 股
曾榮秀 0 股
詹芳書 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
7.新任生效日期:111/06/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:本公司經111/6/15第41屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。
