標題：南山人壽 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-15

股票代號：5874

公司名稱：南山人壽

發言時間：2022-06-15 17:40:49

說明：
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:111年股東常會
股東常會日期:111/06/15
重要決議事項:
(1)承認110年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。
(6)選舉本公司第41屆董事（含獨立董事）。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司13位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。
(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。