標題：平和環保 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨 三分之一以上董事發生變動

日期：2022-06-15

股票代號：6771

公司名稱：平和環保

發言時間：2022-06-15 15:51:59

說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳明陽
(2)董事:洪銘仁
(3)董事:鐘俞丞
(4)董事:鐘明正
(5)獨立董事:洪吉山
(6)獨立董事:蔡宗岳
(7)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳明陽
平和材料科技(股)公司董事長
華特通運有限公司董事長
高雄國際經濟(股)公司監察人
(2)董事:洪銘仁
鳳嘉實業(股)公司董事長
清境展業(股)公司董事長
萬境展業(股)公司董事長
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
平和材料科技(股)公司總經理
(3)董事:鐘俞丞
才久投資(股)公司董事長
泰淞企業(股)公司董事
鐘氏實業(股)公司董事
平和材料科技(股)公司監察人
(4)董事:鐘明正
大川鋼管(股)公司董事
大川鋼鐵(股)公司董事
才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人
(5)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(7)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳明陽
(2)董事:洪銘仁
(3)董事:鐘明正
(4)董事:孫 明
(5)獨立董事:洪吉山
(6)獨立董事:陳導民
(7)獨立董事:張浚銨
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳明陽
平和材料科技(股)公司董事長
華特通運有限公司董事長
高雄國際經濟(股)公司監察人
(2)董事:洪銘仁
鳳嘉實業(股)公司董事長
清境展業(股)公司董事長
萬境展業(股)公司董事長
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
平和材料科技(股)公司總經理
(3)董事:鐘明正
大川鋼管(股)公司董事
大川鋼鐵(股)公司董事
才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人
(4)董事:孫 明
雄組企業有限公司董事長
高鼎鷹架有限公司董事長
(5)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陳導民
高雄市議會副秘書長
(7)獨立董事:張浚銨
浚銨環境工程技師事務所技師
浚銨減碳科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳明陽 2,101,172股
(2)董事:洪銘仁 1,268,420股
(3)董事:鐘明正 589,680股
(4)董事:孫 明 244,120股
(5)獨立董事:洪吉山 0股
(6)獨立董事:陳導民 0股
(7)獨立董事:張浚銨 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28
但因配合111年股東常會進行全面改選，依公司法第195條規定，延長
董事(含獨立董事)其執行職務至改選董事就任時為止。
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無