標題：平和環保 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-23

股票代號：6771

公司名稱：平和環保

發言時間：2022-03-23 16:08:13

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：110年度營業報告。
第二案：審計委員會查核110年度決算表冊報告。
第三案：110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案：本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：110年度營業報告書暨財務報表案。
第二案：110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」修訂案。
第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。
第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
第四案：申請股票上櫃案。
第五案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案提名期間:自111/04/08起至111/04/18止
受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)