標題：利機 公告本公司董監事任期屆滿全面改選相關事宜

日期：2022-06-15

股票代號：3444

公司名稱：利機

發言時間：2022-06-15 15:44:39

說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:張坤祥。
(2)董事:張濬暉。
(3)董事:張宏基。
(4)董事:韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙。
(5)董事:富堯投資股份有限公司代表人:張惟森。
(6)獨立董事:張嘉興。
(7)獨立董事:施明宗。
(8)監察人:沈輝雄。
(9)監察人:謝秀敏。
4.舊任者簡歷:
(1)張坤祥:本公司董事。
(2)張濬暉:本公司董事。
(3)張宏基:本公司董事。
(4)韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙:本公司董事。
(5)富堯投資股份有限公司代表人:張惟森:本公司董事。
(6)張嘉興:本公司獨立董事。
(7)施明宗:本公司獨立董事。
(8)沈輝雄:本公司監察人。
(9)謝秀敏:本公司監察人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:張濬暉。
(2)董事:張宏基。
(3)董事:張惟森。
(4)董事:韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙。
(5)獨立董事:張嘉興。
(6)獨立董事:施明宗。
(7)獨立董事:蔡篤銘。
6.新任者簡歷:
(1)張濬暉:本公司董事。
(2)張宏基:本公司董事。
(3)張惟森:本公司董事。
(4)韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙:本公司董事。
(5)張嘉興:本公司獨立董事。
(6)施明宗:本公司獨立董事。
(7)蔡篤銘:本公司薪資報酬委員會委員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)張濬暉:1,062,996股。
(2)張宏基:1,605,794股。
(3)張惟森:434,000股。
(4)韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙:1,738,408股。
(5)張嘉興:0股。
(6)施明宗:0股。
(7)蔡篤銘:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24。
11.新任生效日期:111/06/15~114/06/14。
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。