標題：利機 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-15

股票代號：3444

公司名稱：利機

發言時間：2022-06-15 15:12:34

說明：
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂【公司章程】部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，當選名單：董事：張濬暉、張宏基、
張惟森、韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙、獨立董事：張嘉興、
施明宗、蔡篤銘。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(2)修訂【資金貸與他人及背書保證處理程序】案
(3)修訂【董事、監察人選舉辦法】案
(4)修訂【股東會議事規則】案
(5)解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。