標題：譜瑞-KY 公告本公司民國111年股東常會決議事項

日期：2022-06-15

股票代號：4966

公司名稱：譜瑞-KY

發言時間：2022-06-15 14:10:36

說明：
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認西元2021年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認西元2021年度營業報告書案及
承認西元2021年度合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：Ji Zhao
(2)董事：Ming Qu
(3)董事：黃大倫
(4)董事：楊榮恭
(1)獨立董事：沈楨林
(2)獨立董事：Dennis Lynn Segers
(3)獨立董事：黃慧珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2) 通過核准修訂本公司股東會議事規則案
7.其他應敘明事項:無