標題：譜瑞-KY 本公司董事會決議召開股東常會(變更股東會開會地點)

日期：2022-04-27

股票代號：4966

公司名稱：譜瑞-KY

發言時間：2022-04-27 14:01:05

說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號14樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.西元2021年度營業報告
2.審計委員會西元2021年查核報告
3.西元2021年第1次庫藏股計畫及買回情形報告
4.西元2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.西元2021年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.承認西元2021年度營業報告書案
2.承認西元2021年度合併財務報表案
3.承認西元2021年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.核准修訂本公司章程案
2.核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案
3.核准修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無