標題：中碳 公告本公司第十二屆董事(含獨立董事)當選名單
日期：2022-06-15
股票代號：1723
發言時間：2022-06-15 13:46:43
說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳
中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟
中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽
中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福
獨立董事：謝幸樹、王元宏、徐遵慈
4.舊任者簡歷:
董事：
中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳，中碳公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟，中鋼公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽，中鋼公司總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達，中碳公司總經理
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡，國際中橡公司董事長
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福，信昌化工公司總經理
獨立董事：
謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人
王元宏，永華商務法律事務所主持律師
徐遵慈，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳
中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟
中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽
中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福
獨立董事：謝幸樹、王元宏、徐遵慈
6.新任者簡歷:
董事：
中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳，中碳公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟，中鋼公司董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽，中鋼公司總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達，中碳公司總經理
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡，國際中橡公司董事長
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福，信昌化工公司總經理
獨立董事：
謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人
王元宏，永華商務法律事務所主持律師
徐遵慈，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:選舉第十二屆董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：
中國鋼鐵股份有限公司：68,787,183股
國際中橡投資控股股份有限公司：11,759,096股
獨立董事：
謝幸樹：0股
王元宏：0股
徐遵慈：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/23～111/06/22
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
