標題：中碳 董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2022-02-24

股票代號：1723

公司名稱：中碳

發言時間：2022-02-24 16:37:18

說明：
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業暨財務報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十二屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：111年6月15日(星期三)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：111年3月21日(星期一)至111年3月30日(星期三)。
(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓