標題：瑞興銀 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-14

股票代號：5863

公司名稱：瑞興銀

發言時間：2022-06-14 18:34:51

說明：
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。(每股配
發現金股利新台幣0.49元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 郭釧溥
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 陳淑美
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 林仁博
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 黃豊益
董事 家邦投資股份有限公司
代表人 鍾振明
董事 家邦投資股份有限公司
代表人 吳(女+英)(女+英)
獨立董事 顏大和
獨立董事 林美珠
獨立董事 王錦燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本行「股東會議事規則」案：通過。
(2)修訂本行「董事選舉辦法」案：通過。
(3)修訂本行「取得或處分資產處理程序」案：通過。
7.其他應敘明事項:無。