主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

股票代號：5863

公司名稱：瑞興銀

發言時間：2022-03-04 18:15:32

說明：
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
4.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告書。
2.審計委員會查核一一○年度決算報告。
3.一一○年度員工酬勞分派情形報告。
4.一一○年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。
5.修訂本行「誠信行為準則」報告。
6.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本行民國一一○年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
2.本行民國一一○年度盈餘分派，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本行「章程」，提請討論案。
2.修訂本行「股東會議事規則」，提請討論案。
3.修訂本行「董事選舉辦法」，提請討論案。
4.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本行第六屆董事(含獨立董事)案，提請選舉。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/16
11.停止過戶截止日期:111/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關本公司盈
餘分配議案,預定於股東會四十天前另行公告。
14.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月15日(五)前親臨本公
司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一
段66之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月15日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股
滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。
(三)依公司法172條之1規定，擬定111年4月8日上午9時00分起至111年4月18
日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間，
受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓，
電話：02-25575151分機2943)。
(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。
1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管
理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。
2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督
管理委員會申請核准，並副知本公司。
3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條
之1規定辦理。
4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露
事項專區。