標題：敦泰 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-09

股票代號：3545

公司名稱：敦泰

發言時間：2022-06-09 18:37:28

說明：
1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案
新任董事如下：
董事：宏碁股份有限公司(代表人：陳俊聖)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無