標題：敦泰 本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

日期：2022-04-25

股票代號：3545

公司名稱：敦泰

發言時間：2022-04-25 17:52:39

說明：
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)買回公司股份執行情形報告 (新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案 (新增)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無