標題：倍微 公告111年度股東常會重要決議事項

日期：2022-06-09

股票代號：6270

公司名稱：倍微

發言時間：2022-06-09 17:36:28

說明：
1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案:
通過本公司第十屆董事(含獨立董事)改選案。
新任董事任期3年，自民國111年06月09日起至114年06月08日止。
新任董事:
(1)傅江松先生
(2)王志高先生
(3)王建智先生
(4)明良投資股份有限公司
(5)倍利投資股份有限公司
新任獨立董事：
(1)周錦標先生
(2)邱瑞理先生
(3)金志海先生
(4)陳昭森先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。