標題：倍微 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會時地案

日期：2022-03-09

股票代號：6270

公司名稱：倍微

發言時間：2022-03-09 17:00:47

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號(那米哥宴會廣場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.監察人審查110年度決算表冊報告。
3.110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情況報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度決算表冊案。
2.110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」。
1.修訂本公司「股東會議事規則」。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四、選舉事項:
1.董事改選案。
選任：獨立董事4席、董事5席
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事之競業禁止限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，謹訂於民國111年04月01日起
至民國111年04月11日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止區新台五路
一段75號5樓受理股東提出之股東常會議案及股東提出之董事候選人名單。