標題：所羅門 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-08

股票代號：2359

公司名稱：所羅門

發言時間：2022-06-08 18:19:17

說明：
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　通過承認本公司110年度盈餘分派案，現金股利每股0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
　通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　全面改選第十二屆董事九席(含獨立董事四席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
　(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
　(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案
　(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
　(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案
　(6)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。
　(7)通過解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制案。
7.其他應敘明事項:無。