標題：所羅門 董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-16

股票代號：2359

公司名稱：所羅門

發言時間：2022-03-16 18:32:50

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)本公司110年度營業報告。
　(2)本公司110年度監察人查核報告。
　(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
　(4)本公司110年度股東紅利分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
　(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。
　(2)本公司110年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
　(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
　(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
　(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案
　(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
　(6)修訂本公司「股東會議事規則」討論案
　(7)修訂本公司「董事選任程序」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
　(1)本公司第十二屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
　(1)解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
　 依公司法規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面
　 提案及董事(含獨立董事)候選人提名。
　 受理期間為111/3/28~111/4/8止。
　 受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。