標題：凱美 本公司111年股東常會解除董事競業禁止限制案
日期：2022-06-08
股票代號：2375
發言時間：2022-06-08 16:53:05
說明：
1.股東會決議日:111/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-寰泰有限公司法人代表人:呂紹萍
(2)董事-寰泰有限公司法人代表人:張維祖
(3)董事-寰泰有限公司法人代表人:劉文亮
(4)董事-國巨股份有限公司法人代表人:王寶源
(5)獨立董事:蔡政憲
(6)獨立董事:林郁昌
(7)獨立董事:吳火生
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過
贊成權數:73,854,197權
反對權數:183,322權
無效權數:0權
棄權/未投票權數:150,257權
出席股東表決權數:74,187,776權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-寰泰有限公司法人代表人:張維祖
凱美電機(股)公司產品製造中心總監(不適用)
木葉文投資有限公司董事(不適用)
百慕達商智寶控股有限公司董事(不適用)
凱美電機(香港)有限公司董事(不適用)
智寶電子(香港)有限公司董事(不適用)
凱捷國際有限公司董事(不適用)
旺詮科技（昆山）有限公司董事
旺詮貿易（昆山）有限公司董事
湖南旺詮電子科技有限公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張維祖:
旺詮科技（昆山）有限公司董事
旺詮貿易（昆山）有限公司董事
湖南旺詮電子科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
旺詮科技（昆山）有限公司:江蘇省昆山市黃埔江中路333號
旺詮貿易（昆山）有限公司:江蘇省昆山市黃埔江中路333號
湖南旺詮電子科技有限公司:湖南省懷化市沅陵縣涼水井鎮沙子坳村8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
旺詮科技（昆山）有限公司:電子零件之製造及銷售
旺詮貿易（昆山）有限公司:電子零件之製造及銷售
湖南旺詮電子科技有限公司:電子零件之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
