標題：凱美 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-08

股票代號：2375

公司名稱：凱美

發言時間：2022-06-08 16:52:44

說明：
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一O年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第十七屆董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理調整資本結構案。
(2)通過廢止本公司原「股東會議事規則」，重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過廢止本公司「董事、監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。